Качественная проверка контрагента помогает избежать претензий налоговых органов, доначисления налогов, помогает минимизировать риски кидалова на деньги, срыва поставок товаров, затягивания сроков оказания услуг.

Бездушное копирование сведений с сайтов госорганов при помощи программ-пауков, машинный способ сбора и проверки информации о контрагенте - это неосознанный сбор обобщенных сведений с кучи сайтов госорганов в одном флаконе. В нем не может быть аналитики, не может быть опытного подхода, нет сравнения с аналогичными поисками и прочих вдумчивых проверок, которые должен делать человек разумный на основе опыта, интуиции и знаний.

В своих проверка мы так же можем использовать часть сведений полученных машинным способом, но далее все проверяется в ручную. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда электронные сервисы путают фирмы с схожими наименованиями, берут сведения и прикрепляют их не к тому юрлицу.

В своих проверках контрагента мы практикуем такие виды и способы работы как выезд в офис, выезд на склад, посещение производства проверяемого контрагента. Так же мы можем провести контрольные закупки или получение документов для заключения сделки.

Из общения с работниками, контрагентами проверяемого лица мы можем придти к выводу о наличии проблем в компании, финансовом состоянии компании, наличии того, что обещано поставить или выполнить.

Мы всегда даем заказчикам свое мнение по каждому контрагенту в формате расширенной рекомендации как с ним работать (предоплата, отсрочка, реализация, банковская гарантия), уровень безопасности компании, выявленные риски, способы подстраховки. Это позволяет нашим заказчикам не заключить договор с банкротом, фирмой однодневкой или потенциальным кидалой.

Для своих заказчиков и партнеров я выработал алгоритм ручной проверки контрагентов, включающий сбор общедоступных сведений с сайтов госорганов - Арбитражного суда, база банкротств, приставов, госконтрактов, прокуратуры, налоговой и проверка директоров (учредителей) контрагента на наличие фактов их участия в сомнительных сделках, наличие крупных долгов, хронических кидальных схемах и прочих рисковых моментов.

Проверяем контрагента Далее я анализирую всю собранную информацию и прихожу к выводам о наличии обоснованных рисков работы с контрагентом и даю рекомендации моим заказчикам, в какой форме выстраивать отношений с контрагентом (отсрочка, реализация, предоплата, залог, поручительство, банковская гарантия, не рекомендую связываться ни за что).

Проверка контрагента на благонадежность нужна так же чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов, органов борьбы с незаконной легализацией денежных средств, правоохранительными структурами.

Часто я проверяю конкурентов моих заказчиков на предмет насколько честно и прозрачно они ведут свой бизнес, используют ли в работе фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

В ходе проверки можно выявить интересные моменты, порою всплывают неожиданные имиджевые риски, не лучшим образом влияющие на представление о компании у окружающих.

Специализированными сервисами проверки контрагентов я перестал доверять по причине очень неконкретных и поверхностных результатов проверок, а так же отсутствия адекватной аналитики. Их заключения всегда сводятся к одному и тому же - рекомендуем обратить внимание на ..... Я считаю риски нужно оценивать комплексно.

К примеру наличие дебиторки в 20 млн. с оборотами в 1,5 млрд. это норма, а вот отсутствие дебиторки напротив должно стать сигналом проверить насколько часто фирма-контрагент заключала сделки и может быть это первая и последняя сделка перед закрытием.

Каждый риск нужно пропустить через свое сознание и предположить, почему он выявился и как он может повлиять на возможность исполнения обязательств контрагента перед вами во время исполнения договора.

Для начала проверки контрагента по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП) или выслать нам проект договора с картой контрагента, представленной Вам самим контрагентом.

Далее Вы ставите нам задание, мы предлагаем варианты реализации (с выездом, без выезда) и даем результат.